Vercly to nie tylko narzędzie. To znacznie więcej, niż platforma AML. To przede wszystkim gwarancja bezpieczeństwa. Zależy nam na technicznej doskonałości, ale także na tym, by umieć reagować na każdą̨ zmianę̨ prawną i wiedzieć co, i dlaczego potrzebujesz w swoim raporcie. Zależy nam, by rozumieć́ dlaczego powinniśmy wprowadzić́ daną funkcjonalność́. Dlatego Vercly to nie tylko najwyższej klasy specjaliści IT oraz AI ale i najwięksi specjaliści z branży AML i KYC.
Michał Kaczmarski
Doradza firmom w opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań w zakresie prewencji i wczesnej detekcji nadużyć, w szczególności w odniesieniu do ryzyka ekspozycji na pranie pieniędzy, sankcje międzynarodowe, czy przestępczość białych kołnierzyków. Jest doktorem nauk prawnych oraz adiunktem i kierownikiem Studiów Podyplomowych pt. Audyt Śledczy, Rachunkowość i Kontrola w SGH Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmach doradczych, takich jak Accenture, Deloitte, EY, czy KPMG. W latach 2012 – 2017 pełnił również funkcję regionalnego compliance menedżera w firmie farmaceutycznej, a w latach 2017 – 2020 był prezesem fundacji Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków, która wdrożyła i administruje w Polsce Europejskim Systemem Weryfikacji Autentyczności Leków.
Krzysztof Krak
DORADZA W ZAKRESIE:
rozwiązań compliance, systemów przeciwdziałania korupcji i nadużyciom, systemów do przyjmowania zgłoszeń dla sygnalistów (whistleblowers). Przeprowadza audyty z obszaru compliance, audyty śledcze pod kątem ryzyk nadużyć i korupcji.
Posiada certyfikaty ukończonych kursów:
- Systemy zarządzania compliance jako narzędzie przeciwdziałania nieprawidłowościom oraz promowanie kultury compliance w organizacjach
- ISO 31000 Certified Risk Manager
- System zarządzania antykorupcyjnego (ISO 37001:2016)
- Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001:2015
- System przeciwdziałania korupcji — SPK-2010
- System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym – SPZK
Prowadzi zajęcia z zakresu
audytu śledczego, compliance, whistleblowingu oraz antykorupcji na studiach podyplomowych w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Uniwersytecie Wrocławskim, Uczelni Łazarskiego w Warszawie i Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Katarzyna Saganowska
Dyrektor ds. Ryzyka i Zgodności w Globalnym Zespole CDD w TMF Group, odpowiedzialna za zapewnienie zgodności poprzez globalny proces KYC w ponad 80 jurysdykcjach. W codziennej pracy koncentruje się na wspieraniu właściwej kultury zgodności w zakresie AML, sankcji, reputacji, ESG, ABC, COI, TPRM i innych obszarów ryzyka związanych z interesariuszami dla organizacji. Poza obecnymi osiągnięciami zawodowymi zdobyła doświadczenie w zakresie zgodności regulacyjnej w handlu i logistyce międzynarodowej (Grupa DSV) oraz zgodności regulacyjnej w zakresie branży pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (Grupa JLL). Jest aktywnym wykładowcą studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego oraz trenerem w Instytucie Compliance i Centrum Szkoleń Langas. Autorka wielu artykułów, w których chętnie dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat trendów w obszarze compliance oraz istotnych zmian regulacyjnych. Absolwentka: Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami (Szkoła Główna Handlowa), Podyplomowych Studiów Polityki Compliance w Organizacji, Podyplomowych Studiów LLM Międzynarodowego Prawa Handlowego (Akademia Leona Koźmińskiego) oraz Executive Master in Business Administration (Akademia Leona Koźmińskiego).
Justyna Walas-Ryba
Prawniczka, Ekspertka Compliance i ESG
Trenerka biznesu, Szkoleniowiec
Od wielu lat jest nieprzerwanie związana z obszarem compliance jako aktywna Compliance Officerka oraz konsultantka zewnętrzna.
Zajmuje się efektywnym wdrażaniem kompleksowych systemów compliance, procesów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, procesów weryfikacji kontrahentów biznesowych i systemów whistleblowing w instytucjach finansowych oraz spółkach giełdowych.
Certyfikowana Compliance Oficerka (CCO1, CCO2, ACO, ACE).
Pasjonatka rozwoju osobistego.
Oskar Filipowski
Radca prawny, doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki, konsultant, propagator idei Compliance w Polsce i przede wszystkim Compliance Officer z ponad 10 letnim doświadczeniem w różnych branżach (bankowość, górnictwo, farmacja). Zorientowany na znajdowanie rozwiązań i tworzenie procesów. Entuzjasta nowoczesnych technologii. W swojej pracy najbardziej lubi kontakt z ludźmi, którym na co dzień pomaga w roli Compliance Officera. Prywatnie miłośnik podróży i dobrego jedzenia.
Marzena Tyl
Radca prawny, Approved Compliance Expert (ACE), Approved Whistleblowing Officer (AWBO), manager, certyfikowany mediator, trener, Chief Compliance Officer w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, ekspert w zakresie prawa nowych technologii.
Koordynuje procesy związane z zarządzaniem zgodnością (compliance), ochroną danych osobowych, informacją publiczną. Tworzy procedury służące eliminowaniu niewłaściwych praktyk w organizacji. Założycielka kancelarii prawnej wspierającej Klientów m.in. w zakresie wdrażania rozwiązań technologicznych opartych w szczególności o sztuczną inteligencję. Doradza w zakresie prawidłowego wykorzystywania innowacyjnych technologii mitygując ryzyka prawne i etyczne. Jako pasjonatka nowych technologii aktywnie uczestniczy w pracach Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji (GRAI) działającej przy Ministerstwie Cyfryzacji. Działa także na rzecz samorządu radców prawnych będąc członkiem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.
Eksperci do Twojej dyspozycji
Nie jesteś pewny, gdzie Twoja firma powinna weryfikować kontrahentów i jakich informacji szukać w raporcie? Nasi eksperci pomogą Ci stworzyć proces zarządzania ryzykiem idealnie dopasowany do Twojej firmy oraz wyjaśnią, jak stworzyć raport szyty na miarę Twojej organizacji.