Case Rosetta Gaming i analiza Adverse Media w Vercly
Czy standardowa weryfikacja kontrahenta wystarczy, by uchronić firmę przed współpracą z podmiotem powiązanym z międzynarodowym kartelem narkotykowym? Historia krakowskiej spółki Rosetta Gaming pokazuje, że odpowiedź brzmi: nie.
W tym artykule omawiamy, jak narzędzia analityczne – w tym moduł Adverse Media od Vercly – mogą pomóc firmom wyprzedzić ryzyko i działać jeszcze zanim pojawią się oficjalne sankcje.
Rosetta Gaming i sankcje OFAC: co się wydarzyło?
W listopadzie 2025 r. Departament Skarbu USA (OFAC) nałożył sankcje na krakowską spółkę Rosetta Gaming, wiążąc ją z międzynarodową grupą przestępczą Hysa i meksykańskim kartelem Sinaloa. Choć spółka działała w Polsce legalnie od 2018 roku, a jej wpisy w KRS nie budziły na pierwszy rzut oka wątpliwości, ryzyko reputacyjne i sankcyjne istniało na długo przed oficjalną decyzją USA.
Standardowa weryfikacja w rejestrach (KRS, CEIDG) w 2023, 2024 czy nawet 2025 roku wykazałaby, że spółka jest aktywna i ma “czystą kartę”. W tamtym czasie brakowało jej na listach sankcyjnych. W praktyce oznacza to, że bez odpowiednich narzędzi ryzyko reputacyjne i sankcyjne mogło pozostać niezauważone aż do momentu oficjalnego wpisu na listę OFAC – czyli zbyt późno, by realnie zareagować prewencyjnie.
Adverse Media jako źródło przewagi
Tymczasem już w 2022 roku meksykańskie media – takie jak El Universal i Milenio – donosiły o powiązaniach Luftara Hysy (ojca Fabjona Hysy – udziałowca Rosetty) z liderem kartelu Sinaloa, Ismaelem Zambadą („El Mayo”).
Jak w takiej sytuacji mogłoby zadziałać Vercly?
Moduł Adverse Media w Vercly wykorzystuje AI do skanowania globalnych źródeł prasowych – również w językach lokalnych, takich jak hiszpański. System mógłby już wtedy połączyć Fabjona Hysę (UBO Rosetty) z artykułami opisującymi jego rodzinne powiązania i działalność przestępczą.
Efekt? Alert o wysokim ryzyku reputacyjnym w momencie próby onboardingu kontrahenta – nawet zanim trafił on na listę sankcyjną.
Weryfikacja beneficjenta rzeczywistego (UBO)
W Vercly identyfikacja beneficjenta rzeczywistego jest w pełni zautomatyzowana.
W przypadku Rosetty, system natychmiast wskazałby Fabjona Hysę jako 100% udziałowca. Choć jego nazwisko w 2018 roku nie budziło wątpliwości, algorytmy korelacji danych mogłyby powiązać go z Luftarem Hysą, figurującym m.in. w raportach dziennikarskich i analizach wywiadowczych.
Dla użytkownika oznacza to nie tylko informację o strukturze właścicielskiej, ale też ryzyko ukryte w otoczeniu danej osoby, a nie wyłącznie w niej samej.
Ongoing Monitoring, czyli fundament w sytuacjach kryzysowych
Sankcje wobec Rosetta Gaming zostały ogłoszone 13 listopada 2025 r. W takim przypadku czas reakcji jest kluczowy.
Narzędzia Vercly są zintegrowane z listami sankcyjnymi (OFAC, UE, ONZ itd.) – co zapewnia bieżący monitoring i automatyczną reweryfikację kontrahentów. Gdy podmiot trafia na listę sankcyjną, system natychmiast wysyła alert do użytkownika.
Dzięki temu firma może:
- zamrozić współpracę z podmiotem objętym sankcjami,
- uniknąć naruszenia sankcji wtórnych,
- zabezpieczyć się przed stratami finansowymi i reputacyjnymi.
Wnioski? Analiza ryzyka to coś więcej niż kliknięcie w KRS
Historia Rosetta Gaming pokazuje, że poleganie wyłącznie na oficjalnych rejestrach lub listach sankcyjnych to podejście reaktywne.
Technologie takie jak Vercly pozwalają działać proaktywnie – wykrywając czerwone flagi na długo przed oficjalnymi decyzjami instytucji państwowych.
Dzięki analizie Adverse Media, korelacji danych właścicielskich i ciągłemu monitoringowi ryzyka, możliwe jest podjęcie decyzji o niepodjęciu współpracy… zanim będzie za późno.
Niniejsze opracowanie (case study) ma wyłącznie charakter edukacyjny i poglądowy. Jego celem jest ilustracja praktycznego zastosowania narzędzi analitycznych oraz mechanizmów Adverse Media w procesach zarządzania ryzykiem compliance. Przedstawione informacje nie przesądzają o wyniku toczących się postępowań karnych, administracyjnych ani cywilnych wobec podmiotu Rosetta Gaming ani osób z nim powiązanych. Treść ta nie stanowi wyroku sądowego, nie przesądza o winie, ani nie narusza zasady domniemania niewinności. Wszelkie przytoczone okoliczności opierają się na publicznie dostępnych doniesieniach medialnych oraz komunikatach organów administracji państwowej i międzynarodowej (w tym listach sankcyjnych OFAC), które podlegają niezależnej weryfikacji przez właściwe sądy i organy ścigania.
