Szkolenia Vercly
Certyfikowany Specjalista Compliance
OPIS SZKOLENIA
Szkolenie „Certyfikowany Specjalista Compliance” to kompleksowy program łączący teorię i praktykę zarządzania Compliance w organizacji. Uczestnicy poznają kluczowe zagadnienia, w tym modele funkcjonowania Compliance, zarządzanie ryzykiem oraz regulacje krajowe i unijne. Szkolenie przygotowuje do skutecznego wdrażania zgodności i współpracy z regulatorami, a zdobyty certyfikat wzmacnia pozycję zawodową.
Szkolenie przeznaczone jest dla:
Specjalistów i kadry zarządzającej w obszarze Compliance i AML
- Managerowie i pracownicy Departamentów Compliance
- Managerowie i pracownicy Departamentów Zapobiegania Praniu Pieniędzy (AML)
Ekspertów z dziedzin pokrewnych
- Pracownicy Działów Ryzyka Operacyjnego
- Managerowie działów ryzyka
- Prawnicy, Doradcy
Liderów i osób planujących rozwój w Compliance
- Członkowie Zarządu
- Osoby chcące zrozumieć krajowy i międzynarodowy kontekst obowiązków w zakresie AML i Compliance
- Osoby wiążące swoją ścieżkę zawodową z Compliance
Projektowanie i zarządzanie działem Compliance
OPIS SZKOLENIA
Compliance to kluczowy element zarządzania organizacją, minimalizujący ryzyko i budujący zaufanie. Szkolenie pomoże skutecznie wdrożyć i rozwijać tę funkcję, oferując zarówno podstawy, jak i zaawansowane metody działania.
Zalety szkolenia:
- Skuteczne wdrożenie Compliance – analiza kontekstu organizacji i strukturyzacja funkcji.
- Efektywna współpraca z zarządem – jasny podział ról i budowanie zaufania.
- Rozwój zespołu – leadership, etyka i skuteczna komunikacja.
Szkolenie jest skierowane do:
- Specjalistów i liderów Compliance – Compliance Oficerów, Compliance Managerów i Specjalistów ds. Compliance.
- Kadry zarządzającej – osób nadzorujących i wdrażających Compliance.
- Interesariuszy strategicznych – osób odpowiedzialnych za tworzenie strategii CMS.
Ekspert ds. zarządzania ryzykiem zakupowym
OPIS SZKOLENIA
Skuteczne zarządzanie ryzykiem zakupowym to klucz do stabilności operacyjnej i finansowej organizacji. Podczas szkolenia poznasz metody identyfikacji i eliminacji zagrożeń, oceny wiarygodności dostawców oraz wdrażania strategii minimalizujących ryzyko. Dowiesz się, jak optymalizować procesy zakupowe, zwiększać transparentność danych i automatyzować działania w celu poprawy efektywności. Dzięki zdobytej wiedzy wzmocnisz odporność firmy na nieoczekiwane zakłócenia i zwiększysz kontrolę nad łańcuchem dostaw.
Zalety szkolenia:
- Identyfikacja i eliminacja ukrytych ryzyk w procesach zakupowych.
- Ocena i zabezpieczenie współpracy z kluczowymi dostawcami.
- Automatyzacja i transparentność procesów zakupowych dla większej efektywności.
Szkolenie przeznaczone jest dla:
- Kadry zarządzającej – Dyrektorów, Kierowników i Menedżerów Zakupów.
- Specjalistów ds. łańcucha dostaw – Menedżerów ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw oraz Kierowników Zaopatrzenia.
- Ekspertów ds. logistyki i operacji – Kierowników Organizacji i Logistyki, Kierowników Działów Logistyki oraz Specjalistów ds. Zakupów.
Ekspert ds. identyfikacji beneficjenta rzeczywistego
OPIS SZKOLENIA
Szkolenie z identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego dostarcza praktycznej wiedzy na temat zgodnego z przepisami ustalania beneficjentów rzeczywistych oraz zgłaszania ich do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Uczestnicy poznają aktualne regulacje, wymagania wynikające z V Dyrektywy AML oraz najlepsze praktyki w zakresie procesu due diligence i analizy struktury własnościowej. Kurs przygotowuje do skutecznego zarządzania ryzykiem i zgodnością w organizacji, minimalizując ryzyko sankcji i błędów w raportowaniu.
Zalety szkolenia:
- Praktyczna znajomość regulacji – nauczysz się prawidłowo identyfikować i weryfikować beneficjentów rzeczywistych zgodnie z obowiązującym prawem.
- Minimalizacja ryzyka – dowiesz się, jak unikać błędów przy zgłaszaniu informacji do CRBR i skutecznie zabezpieczać organizację przed konsekwencjami prawnymi.
- Certyfikat potwierdzający kompetencje – ukończenie szkolenia zwiększa Twoją wartość na rynku pracy i potwierdza specjalistyczną wiedzę w zakresie AML/CFT.
Efektywne zarządzanie ryzykiem niezgodności, konfliktów interesów i naruszeń regulacyjnych
OPIS SZKOLENIA
Organizacje muszą przestrzegać przepisów i dbać o wysokie standardy etyczne, aby minimalizować ryzyko nieprawidłowości. Szkolenie dostarcza praktycznej wiedzy na temat przeciwdziałania korupcji, zarządzania ryzykiem oraz wdrażania skutecznych systemów whistleblowing. Uczestnicy nauczą się identyfikować zagrożenia, eliminować konflikty interesów i budować kulturę zgodności w organizacji. Dzięki zdobytym umiejętnościom będą mogli skutecznie chronić firmę przed ryzykami prawnymi i reputacyjnymi.
Zalety szkolenia:
- Zrozumienie zasad compliance i identyfikacja ryzyka nadużyć.
- Wdrażanie skutecznych systemów whistleblowing i transparentnej komunikacji.
- Budowanie etycznej kultury organizacyjnej i minimalizowanie zagrożeń prawnych.
Ocena podwójnej istotności jako kluczowy krok w przygotowaniu do raportowania ESG
OPIS SZKOLENIA
Raportowanie ESG staje się kluczowym elementem strategii firm i budowania ich wiarygodności. Analiza podwójnej istotności pomaga ocenić wpływ ESG na firmę i jej otoczenie. Ułatwia to określanie priorytetów, optymalne wykorzystanie zasobów i lepsze decyzje. Szkolenie dostarcza praktycznych narzędzi do skutecznej analizy i raportowania.
Szkolenie przeznaczone dla:
- Specjalistów i liderów ESG – liderzy ESG, specjaliści ds. zrównoważonego rozwoju, pełnomocnicy ds. ESG i środowiska.
- Ekspertów ds. finansów i compliance – dyrektorzy finansowi, osoby współpracujące z instytucjami finansowymi, Compliance Officerowie, audytorzy wewnętrzni.
- Kadry zarządzającej i analityków – członkowie zarządu odpowiedzialni za ESG, kierownicy Biura Zarządu, osoby zajmujące się monitorowaniem i raportowaniem danych niefinansowych, a także wszyscy chcący rozwijać się w obszarze ESG.
Identyfikacja i zapobieganie przestępczości finansowej poprzez analizę transakcji
OPIS SZKOLENIA
Szkolenie obejmuje kluczowe aspekty monitorowania i analizy transakcji w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Omówione zostaną techniki identyfikacji transakcji podejrzanych, raportowanie do GIIF oraz konsekwencje braku właściwego nadzoru. Uczestnicy zdobędą praktyczne narzędzia i metody analizy, które pozwolą skutecznie realizować obowiązki regulacyjne.
Szkolenie skierowane jest do:
- Sektora finansowego – przedstawicieli banków, spółek ubezpieczeniowych, domów maklerskich, towarzystw inwestycyjnych i SKOK-ów
- Kadry zarządzającej i specjalistów – dyrektorów, kierowników i ekspertów ds. AML, compliance, bezpieczeństwa, nadzoru, ryzyka, audytu i kontroli wewnętrznej
- Doradców i ekspertów prawnych – notariuszy, biegłych rewidentów, doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych, prokurentów oraz audytorów
HR w Erze Zrównoważonego Rozwoju
OPIS SZKOLENIA
Działy HR odgrywają kluczową rolę w dostosowaniu organizacji do nowych wymogów ESG, w tym transparentności wynagrodzeń, różnorodności oraz ochrony sygnalistów. Przepisy dotyczące raportowania ESG i ustawa o sygnalistach wpływają na politykę zatrudnienia, kulturę organizacyjną i zarządzanie ryzykiem. Szkolenie dostarcza praktycznej wiedzy oraz narzędzi do wdrażania standardów ESG, przeciwdziałania mobbingowi i tworzenia inkluzywnego środowiska pracy.
Zalety szkolenia:
- Zrozumienie kluczowych regulacji ESG i ich wpływu na HR
- Skuteczne wdrażanie polityki różnorodności i przeciwdziałania mobbingowi
- Praktyczne podejście do ochrony sygnalistów i zgodności z nowymi przepisami
Szkolenie skierowane jest do:
- Dyrektorów i Menedżerów HR
- HR Business Partnerów
- Specjalistów ds. HR i Personalnych
Audyt i atestacja raportów ESG – standardy i wymagania
OPIS SZKOLENIA
Zrównoważony rozwój to strategiczny obowiązek firm, który wymaga transparentnego raportowania i zgodności z nowymi regulacjami. Nowelizacja przepisów nakłada obowiązek atestacji sprawozdań ESG, co oznacza konieczność rzetelnej weryfikacji danych niefinansowych. Szkolenie pozwoli zrozumieć wymagania CSRD i ESRS oraz skutecznie przygotować organizację do procesu audytu i współpracy z biegłymi rewidentami.
Zalety szkolenia:
- Pełne zrozumienie obowiązków wynikających z CSRD i ESRS
- Skuteczne przygotowanie do atestacji raportów ESG
- Praktyczna wiedza o audycie ESG, analizie podwójnej istotności i współpracy z audytorami
Szkolenie skierowane jest do:
- Osobom odpowiedzialnym za raportowanie kwestii zrównoważonego rozwoju w organizacji
- Członkom zarządów i organów nadzorczych
- Ekspertom zasiadającym w komitetach audytu
- Specjalistom ds. ESG i zrównoważonego rozwoju
- Biegłym rewidentom i audytorom
Sankcje międzynarodowe – obowiązki, ryzyka i zgodność z regulacjami
OPIS SZKOLENIA
Szkolenie dostarcza kompleksowej wiedzy na temat międzynarodowych reżimów sankcyjnych, ich wzajemnych zależności oraz wpływu na działalność firm i instytucji finansowych. Uczestnicy poznają zasady wdrażania, nadzoru i kontroli przestrzegania sankcji, a także sposoby identyfikowania osób i podmiotów objętych restrykcjami. Omówione zostaną również kluczowe aspekty polskiej ustawy sankcyjnej oraz sankcji UE, ONZ i USA, w tym odpowiedzialność za naruszenia i ryzyka związane z obchodzeniem restrykcji.
Szkolenie skierowane jest do:
- Pracownicy instytucji finansowych (banki, firmy ubezpieczeniowe, domy maklerskie)
- Specjaliści ds. compliance, AML, audytu i zarządzania ryzykiem
- Przedstawiciele firm prowadzących handel międzynarodowy i współpracujących z zagranicznymi podmiotami
Kto prowadzi szkolenia?
Porozmawiajmy
o współpracy!
Zostaw nam swoje dane,
odezwiemy się w ciągu 24 godzin

Krzysztof Borcz
CEO