VERCLY Spółka z o.o. uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu nr FENG.01.01-IP.02-0840/24 pt. „Wsparcie w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, dzięki nowym metodom odkrywania sieci współpracowników i ryzyka politycznego (PEP, RCA)” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.
Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych metod wspierających instytucje w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), zgodnie z wymogami polskiego i europejskiego prawa.
Rezultat modułu B+R stanowić będzie skuteczna identyfikacja osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP) oraz ich bliskich współpracowników (RCA), którzy pomimo wymogów ustawowych oraz w odniesieniu do dostępnych na rynku rozwiązań pozostają niemożliwie do wykrycia z oczekiwaną przez rynek skutecznością.
Zakres projektu w zakresie wykrywania osób PEP obejmuje opracowanie czterech modeli opartych na technikach uczenia maszynowego realizujących następujące działania:
- generowanie zapytań do wyszukiwarki internetowej zwracające w odpowiedzi strony zawierające informacje o osobach PEP;
- weryfikacja przynależności strony do instytucji wymienionej w ustawie;
- wykrycie informacji o stanowiskach i osobach je piastujących;
- dopasowanie nazw stanowisk zawartych na stronie do stanowisk wymienionych w ustawie.
Natomiast identyfikowanie osób RCA obejmie:
- zdefiniowanie źródeł danych i atrybutów, które wskazują na przynależność do RCA, określenie siły tych atrybutów i wiarygodności, źródeł z których pochodzą.
- opracowanie modelu, który będzie agregował wartości atrybutów i podejmował decyzję o przynależności osoby do kategorii RCA.
- opracowanie systemu uzasadniającego decyzje podjęte przez model.
Wdrożenie usługi umożliwi instytucjom finansowym oraz innym podmiotom zobowiązanym do przestrzegania przepisów AML/CFT, skuteczniejsze i bardziej efektywne wykrywanie oraz monitorowanie osób PEP i RCA. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych algorytmów AI/ML, system będzie w stanie automatycznie przetwarzać duże ilości danych, identyfikować wzorce i anomalie, co pozwoli na szybsze i dokładniejsze podejmowanie decyzji. W rezultacie, projekt przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa finansowego, ograniczenia ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu oraz wzmocnienia zaufania do instytucji finansowych i innych podmiotów zobowiązanych do przestrzegania przepisów AML/CFT.
Wartość projektu: 5 815 358,11 PLN
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 3 991 766,84 PLN
#FunduszeEuropejskie
