Nasze dane i źródła

Nie musisz wierzyć algorytmom na słowo.

W Vercly każda decyzja, wynik analizy i ocena ryzyka opiera się na konkretnych źródłach danych. Integrujemy ponad 110 rejestrów, baz i list z Polski oraz świata, dzięki czemu cały proces weryfikacji jest transparentny, audytowalny i gotowy na kontrolę.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ SPRAWDŹ REJESTRY W NASZEJ BAZIE
0+
ŹRÓDEŁ DANYCH
0+
LIST SANKCYJNYCH
0+
POLSKICH PEP
0
RYNKÓW EUROPEJSKICH
Co to jest KYB
Analityk Vercly przegląda dane z rejestrów na ekranie laptopa

Dlaczego pokazujemy wszystkie źródła?

Większość platform pokazuje jedynie wynik weryfikacji. My pokazujemy również, skąd ten wynik pochodzi.

To ważne, ponieważ w obszarze compliance liczy się nie tylko sama decyzja, ale również możliwość udowodnienia:

✔ z jakiego źródła pochodzą dane
✔ kiedy zostały pobrane
✔ jakie ryzyka zostały wykryte
✔ jakie działania podjął system
✔ jak wyglądała pełna ścieżka decyzyjna

Dzięki temu podczas audytu lub kontroli dysponujesz nie tylko raportem, ale również kompletnym śladem audytowym.

Zespół compliance pracujący na zagregowanych danych o kontrahencie

Vercly nie jest kolejną bazą danych

Nie tworzymy własnego zamkniętego rejestru.

Łączymy informacje z ponad 110 źródeł i prezentujemy je w jednym, ustandaryzowanym widoku.

Nie musisz przełączać się pomiędzy KRS, CRBR, listami sankcyjnymi, rejestrami zagranicznymi czy bazami gospodarczymi. Vercly wykonuje tę pracę automatycznie, agregując dane w jednym miejscu i analizując je w czasie rzeczywistym.

To właśnie dlatego odpowiedzi pojawiają się w ciągu kilku sekund, a cały proces jest znacznie szybszy niż ręczna weryfikacja.

Znajdź źródła danych, które Cię interesują

Dane rejestrowe i Beneficjenci Rzeczywiści (UBO)

Podstawą każdej weryfikacji jest ustalenie, z kim naprawdę nawiązujesz współpracę.

Vercly pobiera dane z najważniejszych polskich oraz zagranicznych rejestrów przedsiębiorców, automatycznie analizując strukturę właścicielską i identyfikując beneficjentów rzeczywistych.

Korzystamy m.in. z:

  • REGON / GUS
  • CEIDG
  • KRS
  • CRBR
  • Monitor Sądowy i Gospodarczy
  • ponad 70 zagranicznych rejestrów
  • automatycznej korelacji CRBR i KRS

Nie musisz ręcznie analizować wielopoziomowych struktur właścicielskich ani porównywać danych z kilku rejestrów. Vercly automatycznie wykrywa rozbieżności, mapuje powiązania oraz identyfikuje wszystkich beneficjentów rzeczywistych zgodnie z obowiązującymi przepisami AML.

Pełny przewodnik po UBO

Sankcje i PEP

Listy sankcyjne zmieniają się każdego dnia.

Dlatego ich weryfikacja nie może opierać się na ręcznym sprawdzaniu ani okresowych aktualizacjach.

Vercly monitoruje najważniejsze listy sankcyjne oraz bazy PEP codziennie, automatycznie wykrywając nowe wpisy oraz zmiany statusu osób i podmiotów.

Nasze źródła:

  • GIIF
  • MSWiA
  • UE Financial Sanctions
  • OFAC
  • UK
  • ONZ
  • ponad 80 światowych list sankcyjnych
  • autorska baza PEP (30 000+ rekordów)

Ryzyko sankcyjne może pojawić się z dnia na dzień. Automatyczny monitoring pozwala wykryć zmiany natychmiast i odpowiednio zareagować jeszcze przed podpisaniem umowy lub w trakcie współpracy.

Sprawdź nasz moduł Sankcje i PEP AI Dowiedz się więcej o naszych listach PEP

Ryzyko finansowe, kredytowe i podatkowe

Brak wpisu na liście sankcyjnej nie oznacza jeszcze, że kontrahent jest bezpieczny.

Dlatego oprócz danych rejestrowych analizujemy również jego sytuację finansową oraz podatkową.

Źródła:

  • BIG InfoMonitor
  • KRD
  • ERIF
  • KBIG
  • BIK
  • Dun & Bradstreet
  • Coface
  • Polska Wywiadownia Gospodarcza
  • Biała Lista VAT
  • VIES
  • KRZ
  • Lista Ostrzeżeń KNF
  • Visa MATCH
  • Mastercard MATCH

Jedna analiza pozwala ocenić nie tylko zgodność regulacyjną, ale również wiarygodność biznesową kontrahenta.

Tożsamość i podpis elektroniczny

Nowoczesny onboarding powinien być jednocześnie szybki i bezpieczny.

Dlatego Vercly łączy zdalną identyfikację klienta z biometrią, odczytem dokumentów oraz podpisem elektronicznym.

Integracje:

  • Authologic
  • Identt
  • Autenti

Metody:

  • OCR dokumentów
  • analiza liveness
  • mObywatel
  • mojeID
  • BankID
  • podpis SES
  • podpis AES
  • podpis kwalifikowany

Proces, który wcześniej wymagał wielu narzędzi i ręcznej obsługi, realizujesz w jednym cyfrowym przepływie.

Poznaj Vercly Onboarding Flow

Ryzyko reputacyjne i operacyjne

Nie każde ryzyko znajdziesz w oficjalnym rejestrze.

Informacje o oszustwach, postępowaniach, sankcjach czy aferach często pojawiają się najpierw w mediach.

Dlatego Vercly wykorzystuje moduł Adverse Media Screening oparty o AI.

Analizujemy m.in.:

  • globalne media
  • lokalne portale
  • strony internetowe kontrahentów
  • zdjęcia lokalizacji firmy
  • dane reputacyjne

Możesz wykryć ryzyko, zanim stanie się ono oficjalnym wpisem w rejestrach.

Zobacz Case Study Rosetta Gaming

Rejestry B2B i regulowana działalność

Nie każda weryfikacja kończy się na KRS.

W wielu branżach równie ważne są specjalistyczne rejestry zawodowe oraz branżowe.

Weryfikujemy m.in.:

  • KNF
  • GPW
  • koncesje CEIDG
  • radców prawnych
  • notariuszy
  • komorników
  • doradców podatkowych
  • lekarzy
  • biegłych rewidentów
  • tłumaczy przysięgłych
  • oraz ponad 20 kolejnych rejestrów

Nasze rozwiązanie pozwala zweryfikować uprawnienia, licencje i status zawodowy osób oraz podmiotów jeszcze przed rozpoczęciem współpracy.

ESG, monitoring i raporty

Zgodność z AML to dziś tylko część obrazu ryzyka – coraz więcej kontrahentów i regulacji (m.in. dyrektywa CSRD) oczekuje też danych o wpływie środowiskowym i społecznym Twojego łańcucha dostaw.

Ten obszar realizujemy we współpracy z Ecoris:

  • ankietowanie kontrahentów i pozyskiwanie danych ESG
  • wsparcie w raportowaniu zrównoważonego rozwoju zgodnie z aktualnymi wymogami regulacyjnymi

Dzięki temu ocenę AML/KYB i ESG kontrahenta prowadzisz w jednym procesie, na tych samych danych rejestrowych – bez wdrażania osobnego narzędzia od innego dostawcy.

Poznaj ekosystem Vercly

Centrum dowodzenia · Onboard Navigate Evaluate
Vercly ONE
Twoje centrum dowodzenia ryzykiem.
Modułowa platforma łączy w jednym miejscu dane z onboardingu, weryfikacji i systemów zewnętrznych – tworząc pełny, audytowalny obraz każdego kontrahenta. Jeden model decyzyjny, jedna baza danych, pełna historia działań. ONE to skrót od Onboard, Navigate, Evaluate.
Zasila Vercly Core – hub integracyjny z dostępem do 110+ źródeł rejestrowych, list sankcyjnych i baz zagranicznych.
Dowiedz się więcej
Submoduł · weryfikacja natychmiastowa
Vercly GO!
Weryfikacja ad-hoc w zasięgu ręki.
Prosta jak wyszukiwarka – pozwala sprawdzić kontrahenta jednym kliknięciem już w kilka sekund. Idealne rozwiązanie dla jednorazowych lub szybkich weryfikacji bez konieczności uruchamiania pełnego procesu onboardingu.
Zasila Vercly Core – wyniki w czasie rzeczywistym z rejestrów, list sankcyjnych i baz PEP.
Dowiedz się więcej
Submoduł · onboarding B2B / B2C
Vercly Onboarding Flow
Zautomatyzowany onboarding kontrahenta.
Zbiera i weryfikuje dane KYC/KYB już na etapie nawiązywania pierwszego kontaktu – identyfikuje reprezentantów, pobiera dokumenty i inicjuje ocenę ryzyka. Twój zespół działa szybciej i bezpieczniej od samego początku.
Zasila Vercly Core – automatyczna weryfikacja KRS, CEIDG, VAT i beneficjentów rzeczywistych w tle.
Dowiedz się więcej
Submoduł · analiza mediów
Vercly Adverse Media
Twoje oczy i uszy w sieci.
Przeszukuje globalne i lokalne źródła medialne i wskazuje negatywne doniesienia dotyczące Twoich kontrahentów oraz ich beneficjentów. Wyniki trafiają do Kartoteki Kontrahenta w Vercly ONE jako raport gotowy do akt CDD/EDD, więc ryzyko poznasz, zanim zdąży eskalować.
Zasila Vercly Core – własne bazy Vercly i globalne źródła medialne z analizą sentymentu AI.
Dowiedz się więcej
Fundament ekosystemu · silnik danych
Vercly Core
Potężny hub integracyjny i silnik danych.
Potężny hub integracyjny i fundament całego ekosystemu Vercly. Zapewnia dostęp do ponad 110 źródeł rejestrowych, list sankcyjnych i usług zewnętrznych. Normalizuje dane do jednego czytelnego formatu – gotowego do analizy, scoringu i zarządzania ryzykiem.
Vercly ONE Vercly GO! Onboarding Flow Adverse Media
Dowiedz się więcej

Zostaw nam swoje dane

Odezwiemy się w ciągu 24 godzin.

Profesjonalna kobieta w garniturze, portret biznesowy z geometrycznym złotym wzorem w tle
Anna Puchalska HEAD OF SALES LinkedIn

    Informacje te zostaną wykorzystane wyłącznie w celu skontaktowania się z Tobą. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skontaktowania się z Tobą.
    Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

    Najczęściej zadawane pytania