19 czerwca w biurze Vercly odbyło się pierwsze śniadanie biznesowe organizowane wspólnie przez AMLove i Vercly. Spotkanie pod hasłem „Praktyka AML do porannej kawki” zgromadziło specjalistów compliance, AML oraz osoby odpowiedzialne za analizę ryzyka i weryfikację klientów.
Od początku założenie było proste: mniej teorii, więcej praktyki!
Zamiast omawiania kolejnych przepisów czy definicji, skupiliśmy się na tym, co w codziennej pracy jest najcenniejsze – rzeczywistych przypadkach, decyzjach podejmowanych przez zespoły compliance oraz wyzwaniach, które pojawiają się podczas stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.
AML w praktyce, nie w podręczniku
Program wydarzenia opierał się na analizie konkretnych case studies związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz omijaniu sankcji. Uczestnicy mieli okazję prześledzić rzeczywiste scenariusze i spojrzeć na proces oceny ryzyka z dwóch perspektyw:
- jak wygląda analiza klienta bez wykorzystania komercyjnych narzędzi,
- które elementy można skutecznie zweryfikować samodzielnie,
- gdzie technologia realnie wspiera procesy compliance i pomaga szybciej identyfikować potencjalne zagrożenia.
Spotkanie poprowadzili Jan Komosa (AMLove) oraz Miriam Brandt-Pacia (Product Owner w Vercly), którzy dzielili się zarówno wiedzą ekspercką, jak i doświadczeniami wyniesionymi z codziennej pracy w obszarze AML/CFT.
Najcenniejsza część? Dyskusje uczestników
Jednym z największych atutów wydarzenia okazała się aktywność uczestników.
Zamiast jednostronnej prezentacji powstała przestrzeń do wymiany doświadczeń, zadawania pytań i wspólnego analizowania różnych podejść do tych samych problemów. Rozmowy dotyczyły zarówno praktycznych aspektów stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, jak i wyzwań związanych z rosnącą złożonością schematów wykorzystywanych przez przestępców finansowych.
Wiele osób podkreślało, że właśnie takie spotkania – oparte na rzeczywistych przypadkach i doświadczeniach praktyków – są dziś szczególnie potrzebne.
Dlaczego praktyka jest tak ważna?
Przepisy wyznaczają ramy działania, ale to codzienna praktyka pokazuje, jak naprawdę skutecznie identyfikować ryzyko.
Współczesne schematy prania pieniędzy stają się coraz bardziej wielowarstwowe i często wykraczają poza klasyczne scenariusze opisywane w podręcznikach. Dlatego analiza rzeczywistych przypadków pozwala lepiej zrozumieć mechanizmy działania przestępców, szybciej rozpoznawać sygnały ostrzegawcze i podejmować trafniejsze decyzje.
Jednocześnie coraz większą rolę odgrywa technologia, która pomaga łączyć dane z wielu źródeł, automatyzować procesy weryfikacyjne oraz budować pełniejszy obraz ryzyka.
To dopiero początek
Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność, zaangażowanie i otwartość podczas dyskusji. Otrzymaliśmy wiele pozytywnych opinii, które tylko utwierdziły nas w przekonaniu, że warto tworzyć przestrzeń do rozmowy o AML w praktycznym wydaniu.
Szczególne podziękowania kierujemy do naszych prelegentów – Jana Komosy oraz Miriam Brandt-Pacia – za przygotowanie merytorycznego programu i podzielenie się swoim doświadczeniem. ❤️
Wszystko wskazuje na to, że była to dopiero pierwsza odsłona wspólnych inicjatyw AMLove i Vercly.
Do zobaczenia podczas kolejnych spotkań! A jeśli chcecie być na bieżąco i jako pierwsi dostawać powiadomienia o organizowanych przez nas wydarzeniach, zapiszcie się do naszego newslettera! ⤵️
