Adverse Media Screening

Adverse Media (analiza negatywnych doniesień medialnych) to systematyczny przegląd źródeł prasowych, raportów dochodzeniowych i baz danych pod kątem informacji wskazujących na ryzyko prawne, kryminalne, reputacyjne lub sankcyjne – związane z weryfikowanym kontrahentem lub jego strukturami właścicielskimi. Nie jest to jednak proste wyszukiwanie informacji w Google. To ustrukturyzowany proces z klasyfikacją ryzyka, łączeniem wyników ze strukturą UBO i audytowalną dokumentacją – gotową na kontrolę regulatora.

FATF Recommendation 12 nakłada obowiązek stosowania środków należytej staranności wobec klienta (CDD), w tym przeglądu informacji z dostępnych źródeł publicznych. Na gruncie europejskim, nadchodzące zmiany przygotowywane przez AMLA również zakładają harmonizację kwestii Adverse Media i stworzenie standardu w tym zakresie. Dla klientów podwyższonego ryzyka – PEP, podmiotów z jurysdykcji wysokiego ryzyka, transakcji ponadprogowych – standardem stanie się analiza Adverse Media. Sprawdź bazę PEP od Vercly.

Banki, SKOK-i, instytucje płatnicze, firmy leasingowe, biura rachunkowe, pośrednicy nieruchomości. Obowiązek EDD i analizy Adverse Media w wielu dziedzinach i jurysdykcjach już staje się standardem branżowym, a nadchodzące zmiany w europejskiej legislacji AML tylko ten standard przypieczętują. Vercly automatyzuje ten obowiązek: jeden proces zamiast godzinnego przeglądu mediów, audit trail gotowy do dokumentacji dla regulatora.

M&A, selekcja dostawców, onboarding klientów B2B. Dla firm bez formalnego obowiązku AML Adverse Media to narzędzie zarządzania ryzykiem reputacyjnym i finansowym. Przed podpisaniem umowy z nowym dostawcą lub partnerem – jeden raport Adverse Media może uchronić przed skojarzeniem z podmiotem objętym postępowaniem karnym lub sankcjami. To due diligence medialne, które decydenci rozumieją w każdej branży.