Nasze projekty unijne
Co obejmuje projekt?
Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych metod wspierających instytucje w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), zgodnie z wymogami polskiego i europejskiego prawa.
Rezultat modułu B+R stanowić będzie skuteczna identyfikacja osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP) oraz ich bliskich współpracowników (RCA), którzy pomimo wymogów ustawowych oraz w odniesieniu do dostępnych na rynku rozwiązań pozostają niemożliwie do wykrycia z oczekiwaną przez rynek skutecznością.
Zakres projektu
PEP – Politically Exposed Person
Zakres projektu w zakresie wykrywania osób PEP obejmuje opracowanie czterech modeli opartych na technikach uczenia maszynowego realizujących następujące działania:
- generowanie zapytań do wyszukiwarki internetowej zwracające w odpowiedzi strony zawierające informacje o osobach PEP;
- weryfikacja przynależności strony do instytucji wymienionej w ustawie;
- wykrycie informacji o stanowiskach i osobach je piastujących;
- dopasowanie nazw stanowisk zawartych na stronie do stanowisk wymienionych w ustawie.
RCA – Relatives and Close Associates
Identyfikowanie osób RCA obejmie:
- zdefiniowanie źródeł danych i atrybutów, które wskazują na przynależność do RCA, określenie siły tych atrybutów i wiarygodności, źródeł z których pochodzą;
- opracowanie modelu, który będzie agregował wartości atrybutów i podejmował decyzję o przynależności osoby do kategorii RCA.;
- opracowanie systemu uzasadniającego decyzje podjęte przez model.
Korzyści z wdrożenia projektu
Zastosowanie algorytmów AI/ML w procesie identyfikacji PEP i RCA przekłada się na konkretne efekty dla instytucji zobowiązanych.