WeryfikujFirmę.pl czy Vercly – które narzędzie wybrać?
Dopasuj zakres weryfikacji do swoich potrzeb
Wybierz swoją ścieżkę
Szybka weryfikacja self-service
Wpisujesz NIP i dostajesz raport w kilka sekund – proste! Wystarczy do jednorazowej weryfikacji kontrahenta i podstawowego obowiązku sankcyjnego.
Kompleksowe rozwiązanie do obsługi ryzyka
Monitoring ciągły, ocena ryzyka, integracje z Twoimi systemami i pełny proces onboardingu. Dla firm objętych pełnym obowiązkiem AML lub potrzebujących zautomatyzowanego procesu dopasowanego do swojej skali.
| Zakres raportu | Źródło informacji | weryfikujfirme.pl | vercly.com |
|---|---|---|---|
| Dane rejestrowe przedsiębiorstw, spółek i organizacji. | REGON/GUS (Główny Urząd Statystyczny) CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności) KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) | ||
| Upadłości, postępowanie komornicze, kuratura | KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) | ||
| Udziałowcy, spółki zależne i/lub podmioty powiązane | KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) | ||
| Zarząd, prokurenci | KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) | ||
| Beneficjenci rzeczywiści (UBO) | CRBR (Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych) | ||
| Listy sankcyjne (listy podstawowe) | Polska: MSWiA (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) Unia Europejska: Consolidated Financial Sanctions List | ||
| Listy sankcyjne (listy podstawowe+) | listy podstawowe oraz: Office of Financial Sanctions Implementation (UK OFSI), Office of Foreign Assets Control (US OFAC), Listy osób i podmiotów, wobec których stosuje się szczególneśrodki ograniczające (MF GIIF), Office of Foreign Assets Control Consolidated Sanctions List(US OFAC), United Nations Security Council Consolidated List (UN), Rozporządzenie Rady (UE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r., Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. | ||
| Listy sankcyjne (listy rozszerzone) | >60 list z całego świata | ||
| Lista PEP | Baza vercly.com | ||
| Biała lista i status podatników VAT | MF (Ministerstwo Finansów) | ||
| Status VAT EU (VIES) | UE (Unia Europejska) | ||
| Sprawdzenie, jaki jest nr konta firmowego kontrahenta | MF (Ministerstwo Finansów) | ||
| Informacje o postępowań upadłościowych, restrukturyzacyjnych, o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej oraz egzekucyjnych | KRZ (Krajowy Rejestr Zadłużonych) | ||
| Lista ostrzeżeń publicznych KNF | KNF (Komisja Nadzoru Finansowego) | ||
| Rejestr zatorów płatniczych | UOKiK (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) | ||
| Zdjęcie siedziby firmy | Google Street View | ||
| Lista uprawnień (licencje, koncesje, zezwolenia oraz wpisy do rejestrów działalności reglamentowanej) oraz ograniczeń (zakazy wykonywania działalności określonej we wpisie do rejestru działalności regulowanej) | CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności) | ||
| Weryfikacja czy kontrahent jest notowany na giełdzie GPW | GPW (Giełda Papierów Wartościowych) | ||
| Raport z weryfikacji (pdf) z certyfikatem Vercly oraz podpisem pliku | vercly.com | ||
| Powiązania beneficjentów rzeczywistych (UBO) z innymi podmiotami | CRBR (Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych) | ||
| Codzienny monitoring i alerty o wpisaniu sprawdzanego podmiotu i/lub podmiotów powiązanych na listę sankcyjną | vercly.com | ||
| Weryfikacja tożsamości online poprzez e-ID, OCR/liveness, BankID, mObywatel | Identt, Authologic, Autenti, Facephi, Au10tix | ||
| Pobieranie danych z Biura Informacji Gospodarczej | Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej (KRD), BIG InfoMonitor, BIK, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG), Europejski Rejestr Informacji Finansowej (ERIF) | ||
| Pobieranie danych z Wywiadowni Gospodarczej | Dun & Bradstreet (D&B), Coface, Polska Wywiadownia Gospodarcza (PWG) | ||
| Weryfikacja, kto jest właścicielem konta bankowego | Kontomatik | ||
| Dostęp do konta bankowego kontrahenta (analiza finansowa pod kątem przepływów) | Kontomatik | ||
| Analiza finansowa i kredytowa | KRS (Krajowy Rejestr Sądowy), vercly.com | ||
| Weryfikacja ryzyka defraudacji z użyciem terminali płatniczych | Visa (VMSS), Mastercard (MATCH) | ||
| Giełda długów (wierzytelności) | Długi Info, inne giełdy długów | ||
| Adverse media – negatywne doniesienia medialne dot. kontrahenta (ryzyko reputacyjne). Analiza bazuje na użyciu modeli AI | vercly.com | ||
| Weryfikacja ESG | vercly.com, ecoris.pl | ||
| Kopia i analiza strony internetowej pod kątem występowania: np. handlu niedozwolonymi towarami | vercly.com | ||
| Implementacja dedykowanego algorytmu oceny ryzyka w oparciu o zebrane dane | vercly.com | ||
| Cykliczna reweryfikacja oparta o ocenę kontrahenta i zadane kryteria | vercly.com | ||
| Bieżące monitorowanie informacji dotyczących podmiotu | vercly.com | ||
| Korelacja danych z różnych źródeł (jeżeli wystąpi zdefiniowane zdarzenie to wykonaj zdefiniowane działanie) | vercly.com | ||
| Integracja z systemami klientów (CRM, ERP, inne) | vercly.com | ||
| Raport z weryfikacji (pdf, json) z podpisem pliku zapisanym na trwałym nośnik informacji (TNI) | vercly.com | ||
| Dostęp do > 60 usług i źródeł danych | vercly.com |
FAQ
Nie. WeryfikujFirmę.pl to narzędzie stworzone przez Vercly – prostszy, samoobsługowy wariant tej samej technologii weryfikacyjnej, którą wykorzystują banki i instytucje finansowe.
WeryfikujFirmę.pl obejmuje dane rejestrowe, status VAT, listy sankcyjne i podstawowe informacje o beneficjentach rzeczywistych. Pełna weryfikacja Vercly dodaje m.in. monitoring ciągły, analizę adverse media, ocenę ryzyka i integracje z systemami firmy (CRM, ERP) – pełne zestawienie znajdziesz w tabeli powyżej.
WeryfikujFirmę.pl pokrywa podstawowy obowiązek sprawdzania kontrahentów pod kątem sankcji, wynikający z ustawy z 2022 roku o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę. Jeśli podlegasz pełnym obowiązkom AML jako instytucja obowiązana, potrzebujesz szerszego zakresu dostępnego w pełnej platformie Vercly.
Tak. WeryfikujFirmę.pl to najprostszy punkt wejścia do ekosystemu Vercly. Gdy Twoje potrzeby rosną, przechodzisz na Vercly GO! lub Vercly ONE.
Ponad 110 źródeł rejestrowych, list sankcyjnych i baz zagranicznych, normalizowanych do jednego czytelnego formatu przez silnik Vercly Core.
